美國政府起訴柬埔寨太子控股集團主席陳志，以及扣查超過 12.7 萬枚比特幣，市值近 150 億美元，是美國司法部史上最大規模的扣查行動。 紐約布魯克林聯邦法院公開起訴書，表示擁有英國及柬埔寨雙重國籍、 38 歲的企業家陳志，以及多名共犯，涉及電話騙案以及洗錢指控。控方指，陳志在柬埔寨經營「網路詐騙中心」，剝削受強迫勞動者，騙取潛在投資人幾十億美元，並將部分所得的錢在，用於購買遊艇、私人飛機，甚至是畢卡索的畫作。美國司法部表示，這批比特幣目前由美國政府保管，並聲稱今次是部門「史上最大規模的沒收行動」。陳志目前仍然在潛逃，如果成功將他緝拿歸案，最高可判處 40 年徒刑。起訴書亦表示，被囚禁在園區內的受害者，被迫從事「投資詐騙」活動，先以建立信任為手段，最終再騙取受害者財產，全球已經有幾十億美元遭騙取。美國司法部亦表示，跨國企業太子控股集團，實際上是亞洲最大跨國犯罪組織之一的掩護公司，今次行動是「對全球人口販運，以及網路金融詐騙的重擊」。美英兩國政府，今日亦同步對陳志旗下公司，實施制裁與資產查封，美國財政部更將公司，列為「跨國犯罪組織」。柬埔寨政府回應美英制裁，希望雙方提出「充分證據」，指控太子控股集團以及陳志，並指集團在柬埔寨的營運「符合所有法律規定，並未受到任何特殊待遇」，如果有正式的司法請求及證據，柬埔寨將會配合。太子控股集團旗下，位於柬埔寨金邊的太子銀行，今日亦發聲明表示，行動不會影響銀行在柬埔寨的運作。
